河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6月 1 日以书面、电话、邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

（三）本次董事会会议于 2018 年 6月 6 日上午 10:30分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

（四）本次董事会会议应参会董事9 名，实际参会董事9名；其中董事孟灵魁先生、张山峰先生，独立董事赵海龙、刘汴生、陶雄华、金焕民先生以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；

（五）本次董事会会议由董事长主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订河南银鸽实业投资股份有限公司2018年非公开发行A股股票方案的议案》

鉴于公司资本公积金转增股本事项，公司根据股本变化并结合募投项目实际情况，对募集资金金额、发行股份数量等进行了相应的调整。调整如下：

1、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过 324,766,768股。在前述范围内，公司董事会将依据股东大会的授权，在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将相应调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、募集资金规模

本次非公开发行股票募集资金总额不超过138,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自有资金或自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入。上述预先投入款项在本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订河南银鸽实业投资股份有限公司2018年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

（三）审议通过《关于修订河南银鸽实业投资股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于修订河南银鸽实业投资股份有限公司关于2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取的填补措施的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2018年6月6日

投资者关系