证券代码: 600069 证券简称:银鸽投资  公告编号：临2018-071

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于公司2018年度非公开发行A股股票预案

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“银鸽投资”、“公司”）于2018年2月22日、3月13日召开的第八届董事会第三十三次会议，2018年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票（以下简称“非公开发行”）的方案及相关议案。

根据公司2018年5月2日召开的2017年年度股东大会，以公司总股本 1,249,102,957股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3股，共计转增 374,730,887股，本次分配后总股本为 1,623,833,844股。公司股权登记日为2018年5月25日，除权日为2018年5月28日。

鉴于公司资本公积金转增股本事项，公司根据股本变化并结合募投项目实际情况，对募集资金金额、发行股份数量等进行了相应的调整。

公司于2018年6月6日召开第八届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于修订河南银鸽实业投资股份有限公司2018年度非公开发行 A 股股票预案的议案》，主要修订情况说明如下：

公司2018年非公开发行修订的具体内容详见公司于2018年6月7日在指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司2018年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                        2018年6月6日