证券代码:600069   证券简称:银鸽投资  公告编号：临2018-097

河南银鸽实业投资股份有限公司关于

第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于2018年7月13日下午15:00以现场方式召开。会议由第一次员工持股计划管理委员会主任陈应楼女士主持，出席本次会议的持有人代表共102名，其中委托出席2人，代表员工持股计划一般级份额2,551.00万份，占公司第一期员工持股计划实际出资持有人所持份额的76.84%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。会议审议情况如下：

审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》

因受资管新规、市场融资环境等情况影响，为维护公司、股东和广大员工的利益，公司本次员工持股计划未在2018年7月16日之前完成股票购买事宜。经审慎研究后，决定终止实施本次员工持股计划。

表决结果：同意2,540.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.57%；反对6.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.23%；弃权5.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.2%。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                         2018年7月16日