证券代码：600069    证券简称：银鸽投资   公告编号：临2018-098

河南银鸽实业投资股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第二次职工代表大会于2018年7月16日上午在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦10楼会议室召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。

经与会职工代表民主讨论，就公司2018年员工持股计划相关事项作出如下决议：

一、《河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

二、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的可持续发展。

三、审议通过了公司董事会拟定的河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划（草案）》及其摘要和《河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划管理办法》，同意公司实施员工持股计划。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                       2018年7月16日