河南银鸽实业投资股份有限公司

关于提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

●被担保人名称：舞阳银鸽纸产有限责任公司（以下简称“舞阳银鸽”）。

●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为舞阳银鸽提供担保金额为3,000万元，截止本公告日，公司及控股子公司为舞阳银鸽累计担保金额为3,000万元。

●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保21,900万元。其中公司对控股子公司担保金额14,500万元。

●对外担保逾期数量：0

河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于继续为舞阳银鸽纸产有限责任公司提供担保的议案》。

公司前期为对全资子公司舞阳银鸽提供的叁仟万元整担保已到期，为支持舞阳银鸽经营活动的正常进行及流动资金的需要，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会同意公司继续为其在上海浦东发展银行郑州分行申请的短期贷款人民币叁仟万元整提供连带责任担保，担保期限为壹年。

公司名称：舞阳银鸽纸产有限责任公司

住所: 舞阳县舞泉镇张家港路中段

法定代表人姓名: 程志伟

注册资本：人民币贰亿柒仟贰佰万元整

企业类型: 有限责任公司

经营范围：生产销售纸张、纸浆及其深加工产品。与造纸相关设备、配件及材料的销售。

舞阳银鸽2008年度经审计资产总额为 538,931,549.51元，负债总额为232,961,110.39元，所有者权益为 305,970,439.12元，资产负债率 43.23%，营业收入为425,465,116.92元，净利润为 -6,652,188.42元。

以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保 21,900万元，占公司2008年底经审计归属于母公司所有者权益的 16.96%，其中本公司为控股子公司累计担保金额为 14,500万元，占公司2008年底经审计归属于母公司所有者权益的 11.23%。

公司董事会对担保事项进行了充分论证，同意公司为舞阳银鸽在上海浦东发展银行郑州分行申请的短期贷款人民币叁仟万元整提供连带责任担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对上述担保事项进行披露。

1．公司第六届董事会第二十六次会议决议；

2．舞阳银鸽营业执照和财务报表。

 

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二○一○年元月十二日