证券代码  600069     简称  银鸽投资      编号：临2010?005

 河南银鸽实业投资股份有限公司

  2010年第一次临时董事会会议决议公告

 

2010年元月15日上午9：00公司第2010年第一次临时董事会会议以通讯方式召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于对漯河银鸽再生资源有限公司增资扩股的议案

为促进公司全资子公司漯河银鸽再生资源有限公司的发展，经公司董事会讨论，同意公司出资4900万元对其进行增资扩股，将漯河银鸽再生资源有限公司注册资本由人民币100万元增至5000万元。

二、关于为漯河银鸽再生资源有限公司提供担保的议案

为支持公司全资子公司漯河银鸽再生资源有限公司的生产经营，经公司董事会讨论，同意公司为其在中信银行股份有限公司郑州分行申请的短期借款伍仟万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

漯河银鸽再生资源有限公司2008年度经审计资产总额为 41,218,643.27元，负债总额为39,944,596.45元，资产负债率为 96.91%。由于漯河银鸽再生资源有限公司资产负债率高于70%，根据《上海证券交易所上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，该项议案需经股东大会审议。

三、关于为泸州纳溪巨森林竹有限公司提供担保的议案

泸州纳溪巨森林竹有限公司为公司控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司的全资子公司。根据泸州纳溪巨森林竹有限公司要求，经公司董事会讨论，同意公司为其在泸州市商业银行申请的流动资金借款贰仟伍佰万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 

 

 

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二○一○年元月十五日