证券代码  600069      简称  银鸽投资       编号：临2009?021

河南银鸽实业投资股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

2010年4月14日下午3:30公司第六届监事会第五次会议在公司二楼会议室召开。公司三名监事全部出席了会议，此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司监事会主席张歌先生主持。经审议，公司三名监事全票通过了如下决议：

一、《2009年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《2009年度报告》及《2009年度报告摘要》

经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，2009年度公司实现营业总收入2,341,952,417.94元，利润总额 67,589,207.23元，归属于上市公司股东的净利润48,806,740.44元，同比增长49.03%，每股收益0.10元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2009年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》。

公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润48,806,740.44元，未分配利润为359,342,458.30元，因造纸行业近年来规模扩张较快，所需资金量较大，公司拟集中资金优势，加快新产品研发及新项目的建设，公司2009年度不进行现金分红及送股。公司拟以现有股本550,249,429 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《公司2007年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 

特此公告。 

 

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

2010年4月16日