证券代码：600069        简称：银鸽投资     编号：临2015—040

河南银鸽实业投资股份有限公司关于

向公司实际控制人申请委托贷款的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年3月19召开第七届董事会第五十次会议、于2015年4月16日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》，公司向河南能源化工集团有限公司(以下简称“河南能源集团”)申请金额为2亿元人民币的委托贷款，借款期限不超过一年，以公司机器设备作抵押提供担保，借款利率参照同期市场融资利率水平。

上述关联委托贷款的具体内容已分别刊登在2015年3月21日和2015年4月17日《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（公告编号：临2015-018、临2015-024、临2015-035）。

现将有关进展情况公告如下：

公司已与河南能源化工集团财务有限公司签署了《委托贷款借款合同》，委托贷款金额为人民币贰亿元整，期限为壹拾贰个月，年利率为7.5%。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会  

2015年5月7日