证券代码： 600069     简称：银鸽投资      编号：临2015—050

河南银鸽实业投资股份有限公司

第七届董事会第五十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

（二）公司于2015年6月29日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。

（三）本次董事会会议于2015年7月3日上午9:00以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应参会董事8名，实际参会董事8名。

（五）本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于变更公司住所、公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

随着公司“退二进三”工作的进展，公司住所由原来的“漯河市银鸽路中段”变更为“漯河市召陵区人民东路6号”。且对公司章程第一章第五条进行相应修改。

根据公司业务发展需要，拟在公司营业执照经营范围中增加：“提供加工、修理修配劳务；废纸、废棉等废旧物资的经营”内容。且对公司章程第二章第十三条进行相应修改。

变更后的经营范围：

纸张、纸浆及其深加工产品、百货销售；技术服务、投资咨询（国家专项规定的除外）。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，提供加工、修理修配劳务；废纸、废棉等废旧物资的经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司经营范围最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

表决结果：同意 8  票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                                       2015五年7月2日