证券代码： 600069     简称：银鸽投资编号：临2015—058

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

（二）公司于2015年7月13日以传真、邮件等方式发出董事会会议通知。

（三）本次董事会会议于2015年7月16日下午4：30以现场方式在河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室召开。。

（四）本次董事会会议应参会董事10名，实际参会董事10名。

（五）本次董事会会议由董事贾粮钢主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

1、选举贾粮钢先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 10  票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举王卫华先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 10  票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议《关于选举公司第八届董事会各专业委员会委员的议案》

1、战略与投资决策委员会

董事会拟推选贾粮钢先生、陶雄华先生、刘汴生先生为战略与投资决策委员会委员，并拟推选贾粮钢先生为主任委员。

任期与本届董事会任期一致。

2、审计委员会

董事会拟推选赵海龙先生、陶雄华先生、朱圣民先生为审计委员会委员，拟推选赵海龙先生为主任委员。

任期与本届董事会任期一致。

3、薪酬考核与提名委员会

董事会拟推选王卫华先生、刘汴生先生、金焕民先生为薪酬考核与提名委员会委员，拟推选刘汴生先生为主任委员。

任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 10  票，反对 0 票，弃权 0 票 。

（三）审议《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》 

根据公司业务发展需要，经公司董事会提名委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会拟聘任毋龙先先生为公司常务副总经理；聘任耿营扩先生为公司财务总监。

经董事长提名，公司董事会拟聘任谭洪涛先生为第八届董事会秘书。

任期均与本届董事会任期一致。

1、聘任毋龙先先生为公司常务副总经理。

表决结果：同意 10  票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任耿营扩先生为公司财务总监。

表决结果：同意 10  票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、聘任谭洪涛先生为第八届董事会秘书

表决结果：同意 10  票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议《关于聘任第八届董事会证券事务代表的议案》

董事会拟聘任张石铭先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 10  票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2015年7月16日

附：简历

1、贾粮钢先生，汉族，生于1960年，中共党员，毕业于郑州工学院无机化工专业，本科学历。历任安阳化肥厂技术处副处长、安阳化学工业集团有限责任公司生产处副处长、处长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委副书记，河南省煤气（集团）有限公司副总经理、河南能源化工集团有限公司化工事业部副总经理，现任漯河银鸽实业集团有限公司董事长、总经理，本公司董事长。

2、王卫华先生，汉族，生于1966年，中共党员，政工师，研究生学历。历任永煤龙宇煤化工综合部长、工会主席、河南煤化集团煤气化公司义马气化厂党委书记、纪委书记，现任漯河银鸽实业集团有限公司党委书记、纪委书记，本公司副董事长、党委书记、纪委书记。

3、毋龙先先生，汉族，生于1965年，中共党员，本科学历，高级工程师。毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业，历任本公司车间副主任、主任，生产部副经理、经理，企业管理部经理，舞阳银鸽纸产有限责任公司总经理，河南无道理生物技术股份有限公司董事长，漯河银鸽实业集团有限公司总经理助理，舞阳银鸽纸产有限责任公司董事长。现任本公司党委副书记。

4、耿营扩先生，汉族，生于1975年，中共党员，1997年7月毕业于河南商业高等专科学校，会计电算化专业，大专学历，注册会计师，注册税务师，高级会计师。历任鹤壁煤业机械设备制造有限公司财务部长，永城煤电控股集团税价科科长、漯河银鸽实业集团有限公司财务部部长，现任本公司财务总监。

5、谭洪涛先生，汉族，生于1974年，中共党员，会计师，本科学历，1993年参加工作，历任公司财务科科长、银鸽集团资金中心主任、公司财务部副经理、经理、公司财务副总监、银鸽生活纸公司总经理，现任本公司董事会秘书兼漯河银鸽特种纸有限公司董事长。

6、张石铭先生，汉族，生于1980年，硕士研究生学历，企业管理学专业，2010年2月到银鸽投资工作，历任公司证券分析员、证券部副经理、证券事务代表等职，现任公司证券事务代表。