证券代码： 600069      简称： 银鸽投资     编号：临2015-059

河南银鸽实业投资股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

（二）公司于2015年7月13日以传真、邮件等方式发出监事会会议通知。

（三）本次监事会会议于2015年7月16日下午5:00在公司七楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名

（五）本次监事会会议由监事会召集召开。

二、监事会会议审议情况

审议《关于选举监事会主席的议案》

公司监事会拟选举张歌先生为第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意 3  票，反对 0 票，弃权  0   票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

2015年7月16日

附件：简历

1、 张歌先生，汉族，1968年11月生，中共党员，研究生毕业，历任漯河市第一造纸厂办事员、科员、人事负责人，团委副书记、书记，银鸽公司办公室副主任、主任，银鸽公司行政人事副总、党委委员、工会主席、监事会主席，银鸽投资党委委员、监事会主席，银鸽地产公司、物业公司董事长，四川银鸽董事长，漯河市法学会常务理事，漯河市消费者协会副会长，中国工会十五大代表。现任本公司监事会主席。