证券代码： 600069     简称：银鸽投资编号：临2015—061

河南银鸽实业投资股份有限公司关于

增加公司注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月22日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》,鉴于公司2014年非公开发行股票已于2015年7月7日完成，本次发行完成后，公司注册资本由人民币825,374,144元整增加到人民币1,249,102,957元整，公司股本增加人民币普通股（A股）42,372.8813万股，总股本由82,537.4144万股增加到124,910.2957万股，因此同意按照公司非公开发行股票的发行结果和股本、注册资本变动情况相应修订公司章程。

章程修改内容如下

根据公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的内容，股东大会已授权董事会根据本次发行结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事项；因此本议案无须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届第二次董事会决议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                          2015年7月22日