证券代码： 600069     简称：银鸽投资      编号：临2015—060

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

（二）公司于2015年7月17日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。

（三）本次董事会会议于2015年7月22日下午17:00以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应参会董事10名，实际参会董事10名。

（五）本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

鉴于公司2014年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）已于2015年7月7日完成，本次发行完成后，公司注册资本由人民币825,374,144元整增加到人民币1,249,102,957元整，公司股本增加人民币普通股（A股）42,372.8813万股，总股本由82,537.4144万股增加到124,910.2957万股。

根据公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的内容，股东大会已授权董事会根据本次发行结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事项；因此本议案无须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公告的《关于增加公司注册资本并修改<公司章程> 的公告》（公告编号：临2015-061 号），修改后《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 10  票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                                                                                              2015年7月22日