证券代码： 600069    证券简称：*ST银鸽编号：临2015—065

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

（二）公司于2015年8月14日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。

（三）本次董事会会议于2015年8月24日上午10:30以现场方式在河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应参会董事10名，实际参会董事10名。

（五）本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 10  票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于向河南能源化工集团有限公司申请借款的议案》

为保证公司正常生产经营活动的开展,公司向河南能源化工集团有限公司(以下简称“河南能源集团”)申请借款，金额为陆仟万美元（约合人民币3.8亿元），期限为三十六个月，借款利率采用浮动利率，为美元6个月 Libor+350BP，利率低于银行同期贷款基准利率。因河南能源集团为本公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易，关联董事贾粮钢、王卫华、朱圣民回避该议案的表决。

表决结果：同意 7  票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2015年8月24日