证券代码： 600069    证券简称：*ST银鸽编号：临2015—068

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

（二）公司于2015年9月11日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。

（三）本次董事会会议于2015年9月21日上午10:30以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应参会董事10名，实际参会董事10名。

（五）本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于与河南能源化工集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》

因公司2013年与河南能源化工集团财务有限公司（原名为：河南煤业化工集团财务有限公司，以下简称“财务公司”）签署的《金融服务协议》到期，为继续优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，充分利用财务公司的金融服务平台优势，公司拟继续与财务公司签署《金融服务协议》。公司将本着平等自愿、公平、合理的原则，在不损害公司股东利益的前提下使用财务公司的金融服务。

因河南能源化工集团财务有限公司系公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易，关联董事贾粮钢、王卫华、朱圣民回避该议案的表决。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于向河南能源化工集团有限公司和漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案》

为满足生产经营发展需要，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续向银行申请额度为46,000万元的综合授信，公司间接控股股东河南能源集团为上述综合授信中的35,000万元提供连带责任保证担保，保证时间壹拾贰个月，我公司就该事项以公司自有资产为河南能源集团该项担保提供对应的反担保；公司控股股东漯河银鸽集团为上述综合授信中的11,000万元提供连带责任保证担保，保证时间壹拾贰个月，我公司就该事项以公司自有资产为漯河银鸽集团该项担保提供对应的反担保。

由于河南能源化工集团有限公司为本公司间接控股股东，漯河银鸽实业集团有限公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易，关联董事贾粮钢、王卫华、朱圣民回避该议案的表决。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2015年10月9日（星期五）上午10:30在河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室召开2015年第三次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的事项。  

表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

 2015年9月21日