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临时公告
公司第八届董事会第五次会议决议公告68
时间:2015-10-30    来源:银鸽公司

证券代码: 600069    证券简称:*ST银鸽编号:临2015—073

 

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、有关董事会决议情况

(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

(二)公司于2015年10月8日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。

(三)本次董事会会议于2015年10月16日上午10:30以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应参会董事10名,实际参会董事10名。

(五)本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于更换证券事务代表的议案

公司证券事务代表张石铭先生因个人原因,辞去公司证券事务代表职务,也不再任职于本公司;公司拟聘任姚华女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期至本届董事会届满。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于更换证券事务代表的公告》。

表决结果:同意 10  票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                                   2015年10月26日