证券代码： 600069    证券简称：*ST银鸽     编号：临2016—009

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

（二）公司于2016年3月18日以传真、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知。

（三）本次监事会会议于2016年3月28日下午16：20在公司七楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名（监事程翔东因出差委托监事会主席张歌出席）。

（五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意  3  票，反对 0 票，弃权  0  票。

（二）审议通过《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》

经立信会计师事务所审计，2015年度实现营业收入2,820,238,363.52元，利润总额为91,701,717.19元；实现归属于上市公司股东的净利润46,776,411.15元，每股收益0.05元。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意  3  票，反对 0 票，弃权  0  票。

（三）审议通过《2015年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》。

公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润46,776,411.15元，加期初未分配利润-788,976,847.26元，本年度可供分配的利润为-742,200,436.11元，故本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意  3  票，反对 0 票，弃权  0  票。

（四）审议通过《2015年度财务决算报告》

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意  3  票，反对 0 票，弃权  0  票。

（五）审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意  3  票，反对 0 票，弃权  0  票。

（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意  3  票，反对 0 票，弃权  0  票。

（七）审议通过《关于对子公司提供年度担保额度的议案》

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意  3  票，反对 0 票，弃权  0  票。

（八）审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

公司关于2016年日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意  3  票，反对 0 票，弃权  0  票。

（九）审议通过《关于向河南能源化工集团有限公司和漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案    》

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意  3  票，反对 0 票，弃权  0  票。

（十）审议通过《关于向河南能源化工集团有限公司申请借款的议案》

表决结果：同意  3  票，反对 0 票，弃权  0  票。

（十一）审议通过《关于公司子公司向公司控股股东申请委托贷款的议案》

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意  3  票，反对 0 票，弃权  0  票。

（十二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意  3  票，反对 0 票，弃权  0  票。

（十三）审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意  3  票，反对 0 票，弃权  0  票

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

2016年3月28日