证券代码： 600069     证券简称：*ST银鸽    编号：临2016—015

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于2016年度日常关联交易预计的公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

重要内容提示：

●2016年预计日常关联交易需提交股东大会审议.

●本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务,对本公司及下属子公司无不利影响,对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2016年3月28日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事贾粮钢先生、王卫华先生、朱圣民先生回避了该议案的表决。该议案尚需经公司2015年年度股东大会审议批准。

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见；拟以公允价格执行的各项关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法有效。

    公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

 

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、河南永银化工实业有限公司；法人代表：吴保章；注册地址：河南省舞阳县珠海路南段；注册资本：20000万元；经营范围：生产销售聚氯乙烯、烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、卤水等化工产品；水泥等建材产品、供电、供热、货运等。（上述范围中，涉及许可的，凭许可证核定的有效期经营，未获批准前，不得经营）。

2、开封铁塔橡胶（集团）有限公司；法人代表：罗国领；注册地址：开封新区周天路109号；注册资本：10000万元；经营范围：橡胶制品的生产、销售，橡胶制品的新产品研发、技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让，化学产品（易燃、易爆、危险品、易制毒品除外）、五金交电、汽车配件、建筑材料、金属及金属矿、通信终端设备、矿用配件及相关产品、非金属矿及其制品的销售，从事货物和技术进出口业务,普通货运。（国家法律法规规定应经审批许可方可经营或禁止经营的项目除外）

3、河南国贸物流有限公司；法人代表：陈东平；注册地址：郑州经济技术开发区第八大街86号新开元6412房；注册资本：2000万元；经营范围：沥青、有色金属、矿产品（煤炭除外）、氧化铝粉、润滑油、机械设备（不含发动机）、电子产品、五金交电、钢材、纺织、服装、家用电器、化工产品（化学危险品及易燃易爆品除外）、百货、文具、仪器仪表及配件、计算机软件及辅助设备的销售；预包装食品批发（许可证有效期至2015年07月23日）仓储服务（不含易燃易爆品及化学危险品）；（上述范围凡涉及国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

4、河南永乐生物工程有限公司；法人代表：张爱民；注册地址：南乐县城东环路北段西侧；注册资本：5600万元；经营范围：淀粉及淀粉制品生产、销售，玉米收购、销售，机械配件销售，信息咨询服务，L-乳酸项目筹建。

5、河南永骏化工有限公司；法人代表：吴保章；注册地址：西平县棠溪大道西段路南；注册资本：17000万元；经营范围：尿素、碳酸氢铵、液氨、甲醇、硫磺的生产销售；（以上经营范围在许可证有效期内经营）

6、永城煤电集团聚龙物流贸易有限公司；法人代表：强浩波；注册地址：永城市东城区芒山路南段永煤辅助工业区；注册资本：8000万元；营业范围：县内班车客运、危险货物运输；普通货运、货物配载、仓储服务、信息服务（限分公司凭证经营）；煤炭零售；其他化工产品（其中危险化学品凭证经营）、化肥、机械设备及电子产品、五金交电、钢材、建材（不含木材）、金属及金属矿（国家限制、限定经营的除外）、纺织品、服装、其他日用品销售；成品油（车用乙醇汽油、柴油）、润滑油零售（限分支机构凭证经营）；汽车及配件销售；汽车维修；矿山设备配件销售及维修。

7、永城煤电控股集团先帅百货有限责任公司；法人代表：丁献玲；注册地址：永城市商务中心区；注册资本：2000万元；营业范围：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（按食品流通许可证核定的期限和范围经营）、百货、针纺织品、服装、鞋帽、家用电器、五金交电、阀门设备、钢材、化工产品（不含危险品及易制毒产品）、专用设备、家俱销售；家电维修；劳动保护服加工；餐饮服务（限分支机构凭证经营）；珠宝首饰零售；自有商业房屋租赁服务。

8、河南先帅商贸有限公司；法人代表：郭武；注册地址：郑州市金水区中州大道与林科路交叉口西南角；注册资本：300万元；营业范围：批发兼零售：日用百货、针纺织品、服装服饰、电子产品、家具、家用电器、五金交电、计算机软件及耗材、通讯器材、摄录像器材、办公用品、其他化工产品（不含危险化学品）、保温隔热材料、阀门管件、电线电缆、标准件、仪器仪表（不含医用）、高低压电器设备、消防设备、金属材料及制品、机电设备及配件；批发兼零售：预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；（凭营销许可证在核定的范围内经营）；零售：卷烟、雪茄烟（以上仅限分支机构经营）；初级农产品（仅限瓜果蔬菜）、建筑材料、首饰、珠宝；企业管理咨询。（以上范围，国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外）

9、焦作新亚商厦有限责任公司；法人代表：郭黎明；注册地址：焦作市解放中路137号；注册资本：1200万元；营业范围：批发兼零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售：保健食品、一般及特种劳动防护用品；零售：食盐、卷烟；（按照许可证核定的有效期限经营）日用百货、化妆品、金银饰品、珠宝玉器、照相器材、针纺织品、服装鞋帽、体育用品、家电、五金交电、通讯器材、办公机具、日用杂品、化工产品（不含易燃易爆有毒有害危险化学品）、矿产品、建材、家具、土特产品、工艺品、乐器的销售；家用电器的安装、维修；快餐（不含凉菜）服务（按照许可证核定的有效期限经营）；广告经营；家电以旧换新回收、销售；计算机及辅助设备、计算机软件、电子产品销售，计算机及辅助设备维修。

10、永城煤电控股集团先帅百货有限责任公司郑州分公司；法人代表：曹海领；注册地址：郑州市金水区中州大道与林科路交叉口先帅之星商务酒店16楼；营业范围：百货、针纺织品、家用电器、五金交电、阀门设备、钢材、化工产品（不含危险品及易制毒产品）、专用设备、家具、服装鞋帽、珠宝首饰零售；家电维修。（以上范围，国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外）。

11、鹤壁煤业（集团）有限责任公司印刷厂；法人代表：王宁；注册地址：鹤壁市山城区春雷路与泗滨街交叉口东50米路南；营业范围：出版物印刷（许可证有效期至2019年03月31日止）；标牌、展板制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）。

12、河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂；法人代表：刘振；注册地址：义马市人民路西段；营业范围：煤气、天然气的生产、销售及长输管线的建设经营；管道液化气、管道压缩气、其它石油天然气利用项目的建设经营；煤炭销售；机械设备、电器仪表及配件的租赁和销售；房屋租赁；工业用水处理；电力的生产、销售；技术服务咨询。危险化工产品的生产、销售（甲醇、二甲醚、液氧、硫磺、粗酚、杂环烃1#、杂环烃2#、液氨、液氩、轻粗苯）。硝酸铵、净化排放气、氢气、液氮的生产、销售。化工产品的生产、销售（醋酸、丙酸、醋酸废液、副产硫酸铵、杂醇、烃渣、蒸汽、灰渣）（以上范围凭有效许可证经营）。

13、河南能源化工集团国龙物流有限公司；法人代表：杨枫；注册地址：郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街交叉口（国龙大厦3001室）；注册资本：39000万元；经营范围：物流服务、货运代理、普通货运（仅限分支机构经营）；从事货物和技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的货物和技术除外）；有色金属、木材、润滑油、燃料油、混凝土、机械设备、电子产品、五金交电、钢材建材、纺织服装、家用电器、百货文具、仪器仪表及配件、计算机软件及辅助设备销售；仓储服务（不含易燃易爆危险品）;煤炭零售；汽车租赁；液氯、甲醇、乙醇、烧碱、二甲醚、醋酸、液氨、硫磺、电石、乙烯（凭有效许可证经营）；（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

14、三门峡戴卡轮毂制造有限公司；法人代表：曹士强；注册地址：三门峡市宋会路10号；注册资本：10000万元；经营范围： 制造铝合金轮毂；铝及铝制品、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含易燃易爆危险化学品）的销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

15、河南能源化工集团有限公司；法人代表：陈祥恩；注册地址：郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街交叉口国龙大厦2905房间；注册资本： 2100000万元；经营范围：对能源、化工、金融、装备制造、物流、有色金属、建筑、电力、水泥、交通运输、教育、房地产、租赁业等行业的投资与管理；实业投资；煤炭（凭有效许可证经营）、金属材料、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的销售；煤炭、化工、金属、装备制造等科学研究；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

16、义马煤业综能新能源有限责任公司；法人代表：任富强；注册地址：义马市朝阳路15号院3#楼1层；注册资本：21,000万人民币元；经营范围：生产和销售煤制气项目相关产品。【经营范围中凡需行政许可的，凭许可证或批准文件经营】

17、漯河银鸽物业管理有限公司；法人代表：王卫华；注册地址：漯河市召陵区人民东路95号；注册资本：50万元；经营范围：物业管理；装饰装修；工程维护；(以上凭有效资质证核定等级经营)；卫生保洁。

18、河南国龙矿业建设有限公司；法人代表：王俊杰；注册地址：永城市产业集聚区；注册资本：7656万元；经营范围：无#一般经营项目：矿山工程施工、房屋建筑工程施工、机电设备安装、防腐保温工程.钢结构工程.地基与基础工程、压力管道安装，起重机械安装、维修，打钻冻结工程施工（以上经营范围凭有效资质证核定的经营范围和有效期限经营）；机械制造、非标准件加工制作、混凝土制品销售；矿山及建筑机械设备租赁（以上范围法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规规定应经审批方可经营的，未获批准前不得经营）。

19、河南能源化工集团有限公司销售公司；法人代表：陈国平；注册地址：郑州市开元路11号；经营范围：对能源、化工、装备制造、物流、有色金属、建筑、电力、水泥、交通运输、教育、房地产、租赁业等行业的投资与管理；实业投资；煤炭、金属材料、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的销售；煤炭、化工、金属、装备制造等科学研究；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

20、永城永金化工有限公司；法人代表：崔发科；注册地址：永城市侯岭乡；注册资本：500万元；经营范围：投资“煤化工项目”；投资项目管理；化工产品（不含危险品）、机械配件、仪器仪表、建筑材料（不含木材）销售。

21、河南永吉服饰有限公司；法人代表：高新社；注册地址：河南省洛阳市栾川县鸾州大道；注册资本：1,800万元；经营范围：服装、鞋类、皮具、服饰的生产；纺织品、针织品、日用百货购销；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产所需的原辅材料及技术的进口业务；来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易；服装设计、开发、咨询服务；劳保用品的生产、购销。（法律、法规禁止经营的，不得经营；应经审批的、未获批准前，不得经营）。

22、开封空分集团有限公司；法人代表：卫广炎；注册地址：开封市魏都路189号；注册资本：74000万元；经营范围：成套空分设备；气体液化设备；冷链设备；化工设备；环保污染防治工程设备；铝制板翅式换热器；各类气体压缩机；透平膨胀机；低温泵；低温阀门；一、二、三类压力容器；各类单体机器设备；仪表、电器成套设备及相关的配套仪器电控设备、材料、附件、配件的设计、生产、安装、调试、检修。进出口业务（凭证经营）。(公路货运；住宿、、洗浴、食品、烟酒、餐饮的服务仅限分支机构凭有效许可证核准的范围经营）。（以上范围国家法律法规规定禁止生产、经营的不得生产、经营，国家有专项规定的从其规定，需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围生产、经营）。

23、河南能源化工集团重型装备有限公司；法人代表：魏建国；注册地址：开封市魏都路中段；注册资本：50000万元；经营范围：矿山机械、矿用安全保障设备、环保设备、输配电及控制设备和通用设备的研究、设计、制造、销售、租赁、安装、维修及相关的技术咨询服务，从事货物和技术进出口业务。（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）（以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围经营，未获审批前不得经营。）

24、河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司；法人代表：张潇君；注册地址：孟津县城关镇咸宁路；注册资本：74000万元；经营范围：化工行业业务咨询；化工设备销售；煤化工项目投资。

25、河南能源化工建设集团有限公司；法人代表：朱俊福；注册地址：郑州市金水区郑汴路136号院综合楼12层；注册资本：102000万元；经营范围：矿山工程施工、房屋建筑工程施工、机电设备安装、钻探冻结工程施工、防腐保温工程、钢结构工程、地基与基础工程、压力管道安装、起重机械安装维修；混凝土制品销售；实业投资；投资管理、咨询服务；建筑用施工设备租赁与销售；建筑材料、机电设备配件销售；金属材料销售、煤炭销售、房屋租赁。

26、新乡永金化工有限公司；法人代表：张水合；注册地址：获嘉县火车站南；注册资本：500万元；经营范围：乙二醇生产销售（涉及许可经营的项目凭有效许可证件经营，未获审批前不得经营）。

27、洛阳永金化工有限公司；法人代表：裴兴社；注册地址：孟津县城关镇电厂路；注册资本：500万元；经营范围：乙二醇的生产与销售；煤化工项目投资；项目管理。（上述范围凡需审批的，未获审批前不得经营）

28、河南省煤气（集团）有限责任公司；法人代表：张潇君；注册地址：郑州市高新技术产业开发区瑞达路８０号；注册资本：50700万元；经营范围：天然气长输管线的建设经营；管道液化气、管道压缩气及其他石油天然气利用项目的建设经营；煤气的生产、长输管线的建设经营；化工产品的生产、销售（净化排放气、甲醇、二甲醚、醋酸、丙酸、醋酸废液、副产硫酸铵、硫磺、杂醇、杂环烃1#、杂环烃2#、轻粗苯、烃渣、液氧、液氩、硝酸铵、液氨、电力、蒸汽、灰渣）；煤炭销售；机械备件、仪器仪表的销售；工业用水处理；（以上范围限分支机构凭有效许可证经营）；服务咨询。

29、河南能源化工集团研究院有限公司；法人代表：马耕；注册地址：开封市开发区宋城路1号；注册资本：31000万元；经营范围：煤炭、化工、有色金属、装备制造、矿山建设、现代物流产业的相关技术研发、推广应用；技术合作、技术引进；科技成果转化及转让，工程技术咨询、服务；实验设备、仪器、的购销；矿用材料销售；房屋经纪。（以上范围国家禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，须经许可的凭有效许可证经营）

30、河南省煤气（集团）有限责任公司管道输气分公司；法人代表：王海亮；注册地址：郑州高新产业开发区瑞达路80号；经营范围：联系总公司业务（上述范围涉及国家法律、行政法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效的审批文件核定的期限和范围开展经营，未获审批前不得经营）。

31、安阳鑫龙煤业（集团）有限责任公司；法人代表：杨青松；注册地址：安阳市开发区东风路南段497号北楼；注册资本：30000万元；经营范围：煤矿专用工矿配件及设备、坑木、建材、钢材、五金交电、化工产品、橡胶制品、劳保用品、煤炭机电产品、金属制品销售；煤炭批发经营；设备租赁、仓库租赁（以上经营范围，国家有专项审批的，未获审批前不得经营）。

32、郑州国龙矿业有限公司；法人代表：苏建敏；注册地址：郑州高新开发区瑞达路80号；注册资本：1000万元；经营范围：销售：煤炭、化肥、化工原料、甲醇、氨、过氧化氢、乙酸（凭危险化学品经营许可证经营）、有色金属、建筑材料、办公用品、日用百货、机电产品、机械设备、管道设备、电线电缆、焦炭、电子数码产品、针纺织品、通讯器材、食用农产品；从事货物和技术进出口业务。

33、河南省煤气（集团）有限责任公司天然气分公司；法人代表：李雪平；注册地址：郑州高新开发区瑞达路80号；经营范围：天然气（煤层气）管输、销售、输配及储运；天然气加气站建设、管理及经营；能源技术服务、咨询服务；联系总公司业务。

34、河南银鸽地产有限公司；法人代表：王卫华；注册地址：漯河市郾城区金山路888号；注册资本：2000万元；经营范围：房地产开发；建设项目总承包；建筑设计；建筑材料经销。（以上项目涉及专项行政审批的，未获批准前不得经营）

35、漯河银鸽实业集团有限公司；法人代表：贾粮钢；注册地址：漯河市召陵区中山路336号；注册资本：215,880万元；经营范围：实业投资（不含创业投资）及投资咨询（不含证券、期货、担保等涉及专项行政审批项目）；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）；房地产开发与经营、物业管理服务（以上项目凭资质证核定等级经营）；计算机软件开发和技术咨询；生物技术的研究及技术转让；再生资源回收及销售（不含金属制品）；建筑材料的销售。（以上项目涉及专项行政审批的，未获批准前不得经营）

36、漯河银宏纸品有限公司；法人代表：张瑞明；注册地址：漯河经济开发区中山路北段；注册资本：1000万元；经营范围：纸板、纸箱、彩盒加工、销售；包装原辅材料的销售；日用百货、五金电器、建材销售。

37、洛阳亚盛商贸有限公司；法人代表：刘建和；注册地址：洛阳市涧西区建设路110号；注册资本：1000万元；经营范围：机械设备、电子产品、金属材料及制品、轴承及零件、润滑油脂、化工产品（不含易燃易爆易制毒）、焦炭、矿产品（不含国家专控产品）、磨料、磨具、五金电料、包装材料、劳保办公用品的销售，机械设备的安装(以上范围，国家法律、法规规定应经审批的，未获批准前不得经营)。

38、河南大有能源股份有限公司；法人代表：贺治强；注册地址：河南省义马市千秋路6号；注册资本：239,081.2402万元；经营范围：原煤开采（限分支机构凭有效许可证经营）；煤炭批发经营；对煤炭行业的投资；煤炭洗选加工（限分支机构经营）；自有铁路专用线煤炭运输；国内贸易；对外贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；技术服务、咨询服务；取水、供水、供暖（限分支机构经营）；设备、房屋租赁。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

39、贵州永煤科技发展有限公司；法定代表：李绍青；注册地址：贵阳市高新区金阳科技产业园创业大厦592室；注册资本：3000万元；经营范围：普通货运（有效期限至2017年6月18日）一般经营项目：金属材料及计算机软件的研发、开发、提供技术咨询服务；矿用设备租赁；销售：五金交电、电线电缆、电动工具、工具刀具、工具刃具、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、建筑材料、钢材、木制品、橡胶制品、化工原材料（除危险品）、氢氧化铝、氧化铝、办公设备、金属材料、金属制品、铁矿石、铝矿石、有色金属、劳保用品、煤炭。

（二）与上市公司的关联关系

上述关联方中，河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能源集团”）为本公司间接控股股东，漯河银鸽实业集团有限公司为本公司控股股东，其余关联方为受本公司间接控股股东河南能源集团控制的企业。

（三）履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常,具有一定的规模,根据其财务指标分析,具备一定的履约能力,形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议 ；

2、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

 

特此公告。

                        

 

 

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

          2016年3月29日