证券代码： 600069 证券简称：*ST银鸽编号：临2016—008
河南银鸽实业投资股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。
（二）公司于2016年3月18日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。
（三）本次董事会会议于2016年3月28日下午14:30以现场方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应参会董事10名，实际参会董事10名。
（五）本次董事会会议由董事长召集召开。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0 票。
（三）审议通过《2015年度独立董事述职报告》
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》
经立信会计师事务所审计，2015年度实现营业收入2,820,238,363.52元，利润总额为91,701,717.19元；实现归属于上市公司股东的净利润46,776,411.15元，每股收益0.05元。
本议案需提交2015年年度股东大会审议
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《2015年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润46,776,411.15元，加期初未分配利润-788,976,847.26元，本年度可供分配的利润为-742,200,436.11元，故本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《2015年度财务决算报告》
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定及公司2015年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件，公司拟向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于申请公司债券恢复上市交易的议案》
根据《上海证券交易所公司债券上市规则》相关规定及2015年度经营情况，公司债券符合恢复上市交易的条件，公司拟向上海证券交易所提交恢复“银债暂停”上市交易的申请。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
根据公司业务发展需要，拟在公司经营范围中增加：“机电装备设计、研发制造及安装维修业务；机电产品经营；防腐保温工程施工；仪器仪表校验、电气实验；钢构架制作安装。”内容。且对公司章程第二章第十三条进行相应修改。同时根据公司实际情况及公司住所已经变更的情况，对章程第四十四条进行相应修改。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于对子公司提供年度担保额度的议案》
为确保公司生产经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，根据证监会对外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，在2015年年度股东大会召开之日起至2016年年度股东大会召开日止的期间内，公司拟为控股子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保，其中为控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司提供额度不超过5亿元的担保，为控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司提供额度不超过3亿元的担保，为全资子公司河南银鸽工贸有限公司提供额度不超过2亿元的担保。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
出席会议的关联董事贾粮钢先生、王卫华先生和朱圣民先生对该项议案回避表决。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于向河南能源化工集团有限公司和漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案 》
为满足生产经营发展需要，公司拟继续向银行申请额度为112,000万元的综合授信，公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能源集团”）为上述综合授信中的32,000万元提供连带责任保证担保，保证时间壹拾贰个月，公司就该事项以公司自有资产为河南能源集团该项担保提供对应的反担保；公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“漯河银鸽集团”）为上述综合授信中的80,000万元提供连带责任保证担保，保证时间壹拾贰个月，公司就该事项以公司自有资产为漯河银鸽集团该项担保提供对应的反担保。
由于河南能源集团为本公司间接控股股东，漯河银鸽集团为本公司控股股东，因此本次交易构成关联交易，出席会议的关联董事贾粮钢先生、王卫华先生和朱圣民先生对该项议案回避表决。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于向河南能源化工集团有限公司申请借款的议案》
为保证公司正常生产经营活动的开展,公司拟向河南能源化工集团有限公司(以下简称“河南能源集团”)申请借款，金额为肆仟万美元（约合人民币2.6亿元），期限不超过三十六个月，借款利率采用浮动利率，为美元6个月 Libor+331BP，公司对该项借款无相应抵押或担保。因河南能源集团为本公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易，出席会议的关联董事贾粮钢先生、王卫华先生和朱圣民先生对该项议案回避表决。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过《关于公司子公司向公司控股股东申请委托贷款的议案》
为保证公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）正常生产经营活动的开展,经董事会审议同意银鸽生活纸向漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称“漯河银鸽集团”)申请委托贷款，漯河银鸽集团将通过河南能源化工集团财务有限公司向银鸽生活纸发放此笔贷款。本次贷款金额为人民币壹亿元整,期限为壹年,借款利率为银行同期贷款利率，公司对该项借款无相应抵押或担保。因漯河银鸽集团为本公司控股股东，银鸽生活纸为本公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易，出席会议的关联董事贾粮钢先生、王卫华先生和朱圣民先生对该项议案回避表决。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》
公司定于2016年4月21日（星期四）上午10：30在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2015年年度股东大会。审议本次会议需提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2016年3月28日
