证券代码： 600069 证券简称：*ST银鸽 编号：临2016—014
关于对子公司提供年度担保额度的公告
重要内容提示：
●被担保人：漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）、四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称：“四川银鸽”）、河南银鸽工贸有限公司（以下简称“银鸽工贸”）。
●本年度为子公司提供的担保额度预计不超过人民币10亿元。
●对外担保逾期累计金额：0元。
一、担保计划概述
为确保公司生产经营工作的连续性，提高子公司贷款办理效率，根据证监会关于对外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，自2015年年度股东大会召开之日起至2016年年度股东大会召开日止的期间内，公司拟为控股子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保，其中为控股子公司银鸽生活纸提供额度不超过5亿元的担保，为控股子公司四川银鸽提供额度不超过3亿元的担保，为全资子公司银鸽工贸提供额度不超过2亿元的担保。
2016年3月28日公司董事会第八届九次会议审议通过了《关于对子公司提供年度担保额度的议案》，同意提交2015年年度股东大会审议，提请股东大会批准公司根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。
该决议尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）漯河银鸽生活纸产有限公司
公司名称：漯河银鸽生活纸产有限公司
注册地点：漯河市召陵区阳山路
法定代表人：张进
注册资本：伍亿伍仟壹佰陆拾万圆整
经营范围：卫生用品：纸巾（纸）、尿布、尿裤、湿巾、第一类医疗器械：一次性医用护理垫的生产、销售；蒸汽的销售；从事货物、设备和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
截至2015年12月31日，银鸽生活纸经审计总资产15.32亿元，净资产4.12亿元，营业收入8.83亿元，净利润0.01亿元。
（二）四川银鸽竹浆纸业有限公司
公司名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司
注册地点：泸州市纳溪区渠坝乡双桥
法定代表人：孟灵魁
注册资本：贰亿柒仟零陆拾陆万伍仟玖佰陆拾壹点贰捌元人民币
经营范围：制造、销售：纸张、纸制品、纸浆；纸张、纸浆和本企业生产所需设备及零配件的进出口经营业务（国家限制进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015年12月31日，四川银鸽经审计总资产8.92亿元，净资产1.65亿元，营业收入2.68亿元，净利润-0.52亿元。
（三）河南银鸽工贸有限公司
公司名称：河南银鸽工贸有限公司
注册地点：舞阳县舞泉镇张家港路中段
法定代表人：孟灵魁
注册资本：贰亿柒仟贰佰万圆整
经营范围：纸张、纸浆及其深加工产品；与造纸相关设备、配件及材料的销售；技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；日用百货、摄影器材、音响设备及器材、体育用品销售；文化办公用品、办公设备销售；包装材料销售；烧碱的生产与销售、化工原料及产品的经营(危险品除外)；五金交电销售电子产品、通信设备、通讯器材(除卫星天线)、仪器仪表、电线电缆销售；机电设备及配件、机械设备、其他机械设备及配件销售；电脑、计算机软件及配件、印刷制品销售；食品、副食品、白酒销售；塑料制品(橡胶制品、塑料制品)、金属制品、玻璃制器销售；建筑材料、水泥、钢材、有色金属、黑色金属销售；车辆销售；煤炭产品、矿产品的购销；化肥销售；物流服务；木制品的采购与销售。
截至2015年12月31日，银鸽工贸经审计总资产4.11亿元，净资产1.46亿元，营业收入5.75亿元，净利润0.21亿元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司实际对外担保余额15,000万元，占公司2015年底经审计净资产的6.25%，其中对控股子公司担保余额为15,000万元，占公司2015年底经审计净资产的6.25%；对河南能源集团提供反担保余额0万元；对漯河银鸽集团提供反担保0万元。
除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
四、董事会意见
银鸽生活纸和四川银鸽为公司的控股子公司，银鸽工贸为公司的全资子公司，其资产状况良好，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内。同时此次担保有利于子公司筹措资金，顺利开展经营业务，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。
五、独立董事独立意见
在2015年年度股东大会召开之日起至2016年年度股东大会召开日止的期间内，公司拟为子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保，我们认为，被担保人均为公司的控股子公司，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内，有利于子公司筹措资金，提高决策效率。公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。
因此我们同意该议案，该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议 。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、漯河银鸽生活纸产有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司和河南银鸽工贸有限公司营业执照和财务报表。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2016年3月28日
