证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2017—022
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定；
（二）公司于2017年4月7日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；
（三）本次董事会会议于2017年4月17日上午10:30以现场方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号银鸽科技研发大厦5楼会议室召开；
（四）本次董事会会议应参会董事10名，实际参会董事10名(独立董事金焕民委托独立董事刘汴生出席)；
（五）本次董事会会议由董事长召集召开。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0 票。
（三）审议通过《2016年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《2016年度报告及2016年度报告摘要》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2016年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（七）审议通过《2016年度财务决算报告》和《2017年度财务预算报告》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（八）审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于对子公司提供年度担保额度的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于向公司控股股东申请借款的关联交易议案》
该事项属于关联交易，出席会议的关联董事贾粮钢先生、王卫华先生和朱圣民先生对该项议案回避表决。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2016年计提资产减值准备的议案》
公司 2016 年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，并使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
公司定于2017年5月10日（星期三）上午10：30在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2016年年度股东大会。审议需提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2017年4月28日
