证券代码： 600069    证券简称：银鸽投资      编号：临2017—036

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

（二）公司于2017年4月25日以传真、邮件等方式向董事发出董事会会议通知。

（三）本次董事会会议于2017年5月5日上午10:30以现场和通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应参会董事7名，实际参会董事7名。

（五）本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第八届董事会薪酬考核与提名委员会委员的议案》

公司第八届董事会副董事长、董事王卫华先生因工作原因申请辞去公司董事、副董事长及董事会薪酬考核与提名委员会委员职务。根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会推荐，公司董事会薪酬考核与提名委员会审核通过，提名董事孟灵魁先生担任公司第八届董事会薪酬考核与提名委员会委员。

表决结果：同意 7  票，反对 0  票，弃权 0  票。

（二）审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会董事贾粮钢、王卫华、朱圣民、毋龙先因工作原因，辞去公司第八届董事会董事职务，根据《公司章程》的相关规定，经公司控股股东推荐，公司董事会薪酬考核与提名委员会审核通过，提名顾琦先生、封云飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；经公司董事会推荐，公司董事会薪酬考核与提名委员会审核通过，提名张帆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，上述三名非独立董事候选人的任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。三名非独立董事候选人简历附后。

1、提名顾琦先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权  0票。

2、提名封云飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7  票，反对 0  票，弃权 0 票。

3、提名张帆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7 票，反对 0  票，弃权 0票。

该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

（三）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2017年5月22日（星期一）上午10:30在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的事项。 

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                               2017年5月5日

附件：第八届董事会非独立董事候选人简历

1、顾琦先生，男，汉族，生于1977年，2000年毕业于华南理工大学化学工程与工艺专业，本科学历。1999年至2002年任广东唐都传播事业集团市场部总监，2002年至2005年任广东光大集团策划部副总经理，2006年至2013年任中国普天运营总监，2013年至2016年任深圳市瑞德融晟资产管理有限公司总经理，现任漯河银鸽实业集团有限公司董事长。

2、封云飞先生，男,汉族,生于1972年, 1998年毕业于北京大学世界经济专业，硕士学历。1998年至1999年、2002年至2010年，历任康佳集团股份有限公司企管总监、人力资源总监、总裁助理等职，2000年至2001年任华侨城集团战略发展副总监，2012年至2013年任华孚色纺股份有限公司人力资源行政总监，2014年至2015年任深圳市捷旅国际旅行社股份有限公司顾问、副总经理（代行），2016年至2017年3月任深圳市瑞德融晟资产管理有限公司副总经理，主管战略与运营。

3、张帆先生，男，汉族，生于1978年，1999年毕业于陕西财经学院会计学专业，本科学历。1999年9月至2003年12月任长安航空有限责任公司财务会计、资金计划副主任，2004年1月至2006年12月任云南祥鹏航空有限责任公司财务副总经理，2007年1月至2011年10月任西部航空有限责任公司财务总监，2011年11月至2014年6月任海航旅业控股（集团）有限公司计划财务部总经理， 2014年12月至2016年6月任丰德宽大汽车租赁有限公司总经理，2016年7月至2016年12月任万达集团下属万达飞凡电商财务部总经理。