证券代码：600069         证券简称：银鸽投资       公告编号：临2017-040 

 

河南银鸽实业投资股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l  本次会议是否有否决议案：无

一、           会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年5月10日

(二)股东大会召开的地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长贾粮钢先生主持，本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事赵海龙因公务出差未能出席本次会议；董事长贾粮钢已申请辞职，在补选的新任董事、董事长就任前，其仍将继续履行董事、董事长职责；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事程翔东因公务出差未能出席本次会议；监事张歌、程翔东已申请辞职，在补选的新监事就任前，张歌先生继续履行监事及监事会主席职责、程翔东先生继续履行监事职责；

3、代行董事会秘书职责的董事孟灵魁出席本次会议，其他高管因辞职未列席会议。

二、           议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、  议案名称：2016年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

2、  议案名称：2016年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

3、  议案名称：2016年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

4、  议案名称：2016年度报告及2016年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

5、  议案名称：2016年度利润分配预案及资本公积转增股本预案

审议结果：通过

表决情况：

6、  议案名称：2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

7、  议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、  议案名称：关于对子公司提供年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、  议案名称：关于向公司控股股东申请借款的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

10、            议案名称：关于2017年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

11、            议案名称：关于2016年计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

本公司的关联股东漯河银鸽实业集团有限公司和永城煤电控股集团上海有限公司对上述议案9、议案10进行表决时，回避了议案的表决。议案7为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的2/3 以上通过，其他议案以普通决议表决通过。

三、           律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南陆达律师事务所

律师：房晓东、高纪彬

2、  律师鉴证结论意见：

经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、  本所要求的其他文件。

 

河南银鸽实业投资股份有限公司

 2017年5月10日