证券代码：600069    证券简称：银鸽投资   公告编号：临2017—045

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本《公司章程》的有关规定。

（二）公司于2017年5月19日以书面、电话、邮件等方式向董事发出董事会会议通知。

（三）本次董事会会议于2017年5月26日15:30以现场和通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名，董事赵海龙、张帆以通讯方式表决；公司监事杨向阳、陈应楼列席了会议。

（五）本次董事会会议由代行董事长职责的董事顾琦召集召开。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司董事会拟选举顾琦先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

表决结果：同意 9  票，反对 0  票，弃权 0  票。

（二）审议通过《关于补选公司第八届董事会各专业委员会委员的议案》

1、战略与投资决策委员会

董事会拟补选顾琦先生为战略与投资决策委员会委员，并拟选举顾琦先生为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

表决结果：同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

2、审计委员会

董事会拟补选张帆先生为审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

表决结果：同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名并经董事会薪酬考核与提名委员会审查通过，董事会拟聘任顾琦先生为公司总经理、钟达飞先生为第八届董事会秘书；经董事会薪酬考核与提名委员会审查通过，董事会拟聘任封云飞先生、董晖先生、孟灵魁先生为公司副总经理，聘任张帆先生为公司财务总监。上述人员任期均自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

1、拟聘任顾琦先生为公司总经理

表决结果：同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

2、拟聘任封云飞先生为公司副总经理

表决结果：同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

3、拟聘任董晖先生为公司副总经理

表决结果：同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

4、拟聘任孟灵魁先生为公司副总经理

表决结果：同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

5、拟聘任张帆先生为公司财务总监

表决结果：同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

6、拟聘任钟达飞先生为第八届董事会秘书

表决结果：同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2017年5月26日

附件：简历

1、顾琦先生，男，汉族，生于1977年，2000年毕业于华南理工大学化学工程与工艺专业，本科学历。1999年至2002年任广东唐都传播事业集团市场部总监，2002年至2005年任广东光大集团策划部副总经理，2006年至2013年任中国普天运营总监，2013年至2016年任深圳市瑞德融晟资产管理有限公司总经理，现任漯河银鸽实业集团有限公司董事长。

2、封云飞先生，男,汉族,生于1972年, 1998年毕业于北京大学世界经济专业，硕士学历。1998年至1999年、2002年至2010年，历任康佳集团股份有限公司企管总监、人力资源总监、总裁助理等职，2000年至2001年任华侨城集团战略发展副总监，2012年至2013年任华孚色纺股份有限公司人力资源行政总监，2014年至2015年任深圳市捷旅国际旅行社股份有限公司顾问、副总经理（代行），2016年至2017年3月任深圳市瑞德融晟资产管理有限公司副总经理，主管战略与运营。

3、张帆先生，男，汉族，生于1978年，1999年毕业于陕西财经学院会计学专业，本科学历。1999年9月至2003年12月任长安航空有限责任公司财务会计、资金计划副主任，2004年1月至2006年12月任云南祥鹏航空有限责任公司财务副总经理，2007年1月至2011年10月任西部航空有限责任公司财务总监，2011年11月至2014年6月任海航旅业控股（集团）有限公司计划财务部总经理， 2014年12月至2016年6月任丰德宽大汽车租赁有限公司总经理，2016年7月至2016年12月任万达集团下属万达飞凡电商财务部总经理。

4、董晖先生，男，汉族，生于1964年，1987年6月毕业于华南理工大学制浆造纸专业，工程师，本科学历。2007年8月至2015年7月历任河南银鸽实业投资股份有限公司副总经理、银鸽投资第一生产基地总经理。

5、孟灵魁先生，男，汉族，生于1979年，2002年毕业于洛阳师范学院汉语言文学专业，大专学历。2004年11月至2010年9月任洛阳永龙电力有限公司人力资源部部长、综合部长；2010年9月至2012年3月任洛阳永卓钨钼材料有限公司党委书记；2012年3月至2012年8月任河南省长青矿业有限公司总经理；2012年8月起历任漯河银鸽实业集团有限公司组织部长，河南银鸽实业投资股份有限公司人力资源部部长、总经理助理、副总经理，四川银鸽竹浆纸业有限公司董事长，河南银鸽工贸有限公司执行董事；现任河南银鸽实业投资股份有限公司董事。

6、钟达飞先生，男，汉族，生于1970年，2004年毕业于新西兰梅西大学商业心理学专业，本科学历。2006年至2009年任北京科锐人力资源咨询公司项目总监；2009年至2011年任深航国际酒店人力资源总监；2012年至2014年任深圳市四方精细化工有限公司总经理；2015年至2016年8月任深圳宝能桔钓沙莱华度假酒店人力资源总监。