临时公告
河南银鸽实业投资股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告
时间：2017-07-04 来源：银鸽公司
证券代码：
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示：
l 本次会议是否有否决议案：
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年7月3日
(二)股东大会召开的地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事
2、 公司在任监事
3、 董事会秘书钟达飞先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南陆达律师事务所
律师：
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
2、 律师鉴证结论意见：
经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：
表决情况：
审议结果：
表决情况：
3、 议案名称：关于补选胡志芳为公司第八届监事会非职工监事的议案
审议结果：
表决情况：
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
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