证券代码:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
l 股东大会召开日期:
召开的日期时间:
召开地点:
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
3、对中小投资者单独计票的议案: 4、涉及关联股东回避表决的议案: 应回避表决的关联股东名称: 5、涉及优先股股东参与表决的议案:
1、登记手续:
(1)法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、
法定代表人证明书、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人
出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续;
(2)个人股东须持有股东帐户卡或持股凭证、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续;
(3)异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准;
2、 登记时间:2017年 7 月 25 日 8:00 至 11:30,14:30 至 17:00。
3、登记地点:河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 703 室
(一)会务联系人:钟达飞 姚华
电话:0395-5615607 0395-5615539
传真:0395-5615583
电子邮箱:yaohua103@163.com
(二)注意事项:与会股东交通及食宿费用自理
特此公告。
附件1:授权委托书
报备文件:公司第八届董事会第二十三次会议
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
网络投票系统:
网络投票起止时间:自
至
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
l 本次股东大会采用的网络投票系统:
关于召开
2、特别决议议案:
河南银鸽实业投资股份有限公司