证券代码：600069    证券简称：银鸽投资   公告编号：临2017—066

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

（二）公司于2017年7月25日以书面、电话、邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

（三）本次董事会会议于2017年7月28日下午3:20以现场和通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；

（四）本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名；董事张山峰，独立董事赵海龙以通讯方式参加会议；独立董事金焕民委托独立董事刘汴生出席会议并进行表决。

（五）本次董事会会议由董事长顾琦召集召开。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于投资设立子公司的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于投资设立子公司的公告》。

表决结果：同意 9  票，反对 0  票，弃权 0  票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                  2017年7月28日