证券代码：600069    证券简称：银鸽投资   公告编号：临2017—076

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年8月22日，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，具体如下：

2016年度，公司财务报告和内控审计工作均由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作过程中尽职尽责，审计人员专业素质过硬，为公司的财务管理和内部控制提供了建议。为保证公司审计工作的连续性、完整性，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，费用为100万元。

公司董事会审计委员会通过审核后提交董事会审议，董事会同意上述议案。

公司独立董事于本次董事会召开前审阅了有关资料，一致同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交董事会审议，并发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                 2017年8月23日