证券代码：600069   证券简称：银鸽投资  公告编号：临2017-093

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于计提固定资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年10月12日，公司召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于计提固定资产减值准备的公告》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。为了更加客观、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对资产负债表的各类资产进行了检查与减值测试，经分析，认为固定资产存在一定的减值迹象。

经对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，拟对闲置的固定资产计提减值准备41,945,087.86元。

二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响

本次计提资产减值准备，减少上市公司合并报表2017年1-9月份利润总额41,945,087.86元。

三、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明

公司计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，并使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见

董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第八届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

4、公司第八届审计委员会审核意见。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                               2017年10月12日