证券代码：600069   证券简称：银鸽投资  公告编号：临2017—102

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月27日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

（三）本次监事会会议于2017年11月30日上午11：00以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；

（四）本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名；监事会主席胡志芳女士以通讯方式出席本次会议；

（五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司和子公司申请银行授信并由公司提供反担保的关联交易议案》

监事会认为：公司对外提供的反担保，是基于公司及子公司作为资金融入方，向融资担保方提供的反担保，是正常的商业行为，有利于满足公司自身经营与发展的资金需求。不存在损害公司及非关联股东利益的情形。同意公司进行上述业务并提供相应的反担保。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司和子公司申请银行授信并由公司提供反担保的关联交易公告》。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

表决结果：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

（二）审议通过《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司拟向四川银鸽竹浆纸业有限公司增加日常关联交易采购额度的关联交易事项是公司日常经营行为，关联交易价格以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意公司增加2017年度日常关联交易预计额度2,300万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

                                          2017年11月30日