证券代码：600069   证券简称：银鸽投资  公告编号：临2017—107

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到董事会秘书钟达飞先生的书面辞呈。钟达飞先生因个人原因，申请辞去其担任的公司董事会秘书职务，前述辞呈自送达董事会之日起生效。钟达飞先生离职后，将不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、财务总监罗金华先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

钟达飞先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会谨向钟达飞先生在任职期间的贡献表示衷心感谢。

罗金华先生的联系方式如下：

地址：河南省漯河市召陵区人民东路6号银鸽科技研发大厦

邮箱：luojinhua@yinge.cn

电话：0395-5615567

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                               2017年11月30日