证券代码：600069   证券简称：银鸽投资  公告编号：临2017—113

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

（三）本次监事会会议于2017年12月15日上午11：00以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；

（四）本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名；监事会主席胡志芳女士、监事陈应楼女士以通讯方式出席本次会议；

（五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司与漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司签订<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司与漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司签订<委托经营管理协议>暨关联交易的公告》。

监事会认为，公司拟签订该项协议是为了解决同业竞争问题，有利于维护公司和股东的利益，该项议案已按照相关规定履行了审议程序，不存在损害公司中小股东利益。我们同意该议案。

表决结果：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

                                               2017年12月15日