证券代码：600069    证券简称：银鸽投资   公告编号：临2017-119

河南银鸽实业投资股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次职工代表大会于2017年12月27日下午在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦10楼会议室召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。

经与会职工代表民主讨论，就公司董事会提出的公司第一期员工持股计划相关事项作出如下决议：

一、《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

二、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的可持续发展。

三、审议通过了公司董事会拟定的河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要和《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，同意公司实施员工持股计划。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                     2017年12月28日