证券代码：600069    证券简称：银鸽投资   公告编号：临2017-120

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日以书面、电话、邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

（三）本次董事会会议于2017年12月28日上午10:30以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；

（四）本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名；其中董事张山峰、独立董事赵海龙、刘汴生、陶雄华、金焕民以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；

（五）本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）引入新合伙人并签署新合伙协议的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）引入新合伙人并签署新合伙协议的公告》。

关联董事顾琦、封云飞回避本议案的表决。

表决结果：同意 7  票，反对 0  票，弃权 0  票。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于<河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司董事顾琦、罗金华、封云飞、孟灵魁和张山峰是公司本次员工持股计划的参与人，作为关联董事回避表决。其余非关联董事同意本议案。

表决结果：同意  4  票，反对  0  票，弃权  0  票。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

公司董事顾琦、罗金华、封云飞、孟灵魁和张山峰是公司本次员工持股计划的参与人，作为关联董事回避表决。其余非关联董事同意本议案。

表决结果：同意  4  票，反对  0  票，弃权  0  票。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

本员工持股计划经股东大会审议通过后，股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜。包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划草案的约定取消持有人的资格，增加持有人，持有人份额变动，提前终止本员工持股计划；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；

3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董事会对本员工持股计划相关信托管理机构、托管人的变更做出决定；

5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，以及本员工持股计划的资金安排发生变化时，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策及资金安排对本员工持股计划作相应调整；

6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使且不允许授权的权利除外。

公司董事顾琦、罗金华、封云飞、孟灵魁和张山峰是公司本次员工持股计划的参与人，作为关联董事回避表决。其余非关联董事同意本议案。

表决结果：同意  4  票，反对  0  票，弃权  0  票。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司及子公司2018年向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司及子公司2018年向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度预计为子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于2018年度预计为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2018年1月16日（星期二）13:30 在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。

表决结果：同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                     2017年12月28日