证券代码：600069    证券简称：银鸽投资   公告编号：临2018-004

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日以书面、电话、邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

（三）本次董事会会议于2018年1月22日上午10:30以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；

（四）本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名；其中董事罗金华、封云飞、孟灵魁以现场方式出席本次会议，其余董事以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；

（五）本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（二）审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案 》

公司董事顾琦、封云飞作为关联董事回避表决。其余非关联董事同意本议案。

本议案表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》。

该议案需提交公司最近一期的股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于修订<河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

公司董事顾琦、罗金华、封云飞、孟灵魁和张山峰是公司本次员工持股计划的参与人，作为关联董事回避表决。其余非关联董事同意本议案。

本议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司2018年第一次临时股东大会已授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，本次调整的相关内容属于公司股东大会授权董事会的权限范围，本议案无需再次提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

（四）审议通过《关于修订<河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

公司董事顾琦、罗金华、封云飞、孟灵魁和张山峰是公司本次员工持股计划的参与人，作为关联董事回避表决。其余非关联董事同意本议案。

表决结果：同意  4  票，反对  0  票，弃权  0  票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》

（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意  9 票，反对  0  票，弃权  0  票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》

该议案需提交公司最近一期的股东大会审议通过。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                  2018年1月22日