证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2018-007
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2018年度预计日常关联交易需提交公司最近一次股东大会审议。
●本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务,对本公司及下属子公司无不利影响,对本公司非关联方股东的利益无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年1月22日，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾琦先生、封云飞先生回避了该议案的表决。该议案需提交公司最近一次股东大会审议通过。
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：拟以公允价格执行的各项关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法有效。
公司审计委员会对本次日常关联交易的审核意见：公司根据实际情况对2018年度可能发生的关联交易及额度进行了预计，我们认为，拟以公允价格执行的各项关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。
公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
注：上表中2017年日常关联交易实际发生的金额未经审计。
2017年公司与关联方永城煤电集团聚龙物流贸易有限公司（以下简称“聚龙物流公司”）日常关联交易预计发生9,200万元，主要用于向聚龙物流公司采购生产用煤，2017年实际与聚龙物流公司采购发生额为45,335,987.99元，预计金额与实际发生额差异的原因为：聚龙物流公司经采购中标后与我公司签订原煤供应合同，聚龙物流公司合同到期后未再中标，而2017年预估全年发生金额时按照聚龙物流公司全年供货量进行估算，故年初预估金额与实际发生金额差异较大。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
注：上表中2017年度实际发生金额未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、河南永银化工实业有限公司；法人代表：陆涛；注册地址：河南省舞阳县珠海路南段；注册资本：20000万元；经营范围：生产销售聚氯乙烯、烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、卤水等化工产品；水泥等建材产品、供电、供热、货运；贸易；设备、房屋、土地租赁等（涉及许可的，凭许可证核定的有效期经营，未获批准前，不得经营）。
2、四川银鸽竹浆纸业有限公司；法人代表：王修朋；注册地址：泸州市纳溪区渠坝乡双桥；经营范围：制造、销售：纸张、纸制品、纸浆；纸张、纸浆和本企业生产所需设备及零配件的进出口经营业务（国家限制进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、泸州巨源纸业有限公司；法人代表：王修朋；注册地址：叙永县江门镇永胜村龙川槽；经营范围：纸张及纸制品制造、销售及竹片收购、销售（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、河南先帅商贸有限公司；法人代表：郭武；注册地址：郑州市金水区中州大道与林科路交叉口西南角；注册资本：300万元；营业范围：批发兼零售：日用百货、针纺织品、服装服饰、电子产品、家具、家用电器、五金交电、计算机软件及耗材、通讯器材、摄录像器材、办公用品、其他化工产品（不含危险化学品）、保温隔热材料、阀门管件、电线电缆、标准件、仪器仪表（不含医用）、高低压电器设备、消防设备、金属材料及制品、机电设备及配件；批发兼零售：预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；（凭营销许可证在核定的范围内经营）；零售：卷烟、雪茄烟（以上仅限分支机构经营）；初级农产品（仅限瓜果蔬菜）、建筑材料、首饰、珠宝；企业管理咨询。（以上范围，国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外煤炭、木炭、焦炭、鞋帽。）
5、安阳化学工业集团有限责任公司；法人代表：王一鸣；住所：安阳市龙安区彰武街；注册资本：159076.2786万元；经营范围：化肥、化工原料生产（不含国家专项审批项目）。以下限分支机构经营：机械加工、工程建筑、交通运输、化工设计、商业、饮食服务；本集团其它成员企业的产品、技术、设备的生产经营和有关进出口业务。中餐、住宿。承包援越化肥厂工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。*
6、三门峡戴卡轮毂制造有限公司；法人代表：曹士强；住所：三门峡产业集聚区经十路东华阳路南经九路西纬十路北（经营地址），三门峡市宋会路10号；注册资本：44014万元；经营范围：制造铝合金轮毂；铝及铝制品、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含易燃易爆危险化学品）的销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
7、开封铁塔橡胶（集团）有限公司；法人代表：魏建国；住所：开封新区周天路109号；注册资本：44014万元；经营范围：橡胶制品的生产、销售，橡胶制品的新产品研发、技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让，化学产品（易燃、易爆、危险品、易制毒品除外）、五金交电、汽车配件、建筑材料、金属及金属矿、通信终端设备、矿用配件及相关产品、非金属矿及其制品的销售，从事货物和技术进出口业务,普通货运。（国家法律法规规定应经审批许可方可经营或禁止经营的项目除外）
（二）关联方主要财务数据
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单位：万元 |
（二）与上市公司的关联关系
上述关联方中，泸州巨源纸业有限公司为四川银鸽竹浆纸业有限公司的子公司，四川银鸽竹浆纸业有限公司为公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司的子公司；其余关联方为受原公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司控制的企业。
（三）履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常,具有一定的规模,根据其财务指标分析,具备一定的履约能力,形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、独立董事事前认可意见；
5、审计委员会审核意见。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2018年1月22日
