证券代码：600069   证券简称：银鸽投资  公告编号：临2018-009

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，以及中证中小投资者服务中心合理建议，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订情况如下：

本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。

    特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                            2018年1月22日